JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Harvey Moeis, yang mewakili PT Refined Bangka Tin, telah didakwa akibat dugaan pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan korupsi dalam perdagangan timah yang dikelola oleh PT Timah Tbk antara tahun 2015 dan 2022. Kasus ini mencuat setelah penuntut umum mengklaim bahwa Moeis diduga menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperolehnya secara ilegal melalui tindakan pencucian uang. Menurut penjelasan dari penuntut umum, Ardito Muwardi, selama pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Moeis dianggap telah melakukan atau berpartisipasi dalam pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaannya. Dalam hal ini, Moeis diduga telah menyalahgunakan sebagian dari biaya pengamanan yang dikenakan pada empat smelter swasta untuk pengolahan logam timah. Biaya tersebut yang berkisar antara US$500 hingga US$750 per ton, dilaporkan dicatat secara tidak benar sebagai belanja tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk keempat smelter tersebut. Keempat smelter yang dimaksud adalah CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa. Dalam pelaksanaannya, Moeis diduga menerima dana tersebut melalui berbagai saluran, termasuk transfer bank, setoran tunai, dan pembayaran langsung. Sebuah bagian dari dana tersebut dikabarkan ditujukan untuk PT Refined Bangka Tin, sementara sisanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Penggunaan dana tersebut antara lain meliputi pembelian properti atas nama Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, perolehan kendaraan mewah, serta transfer besar-besaran ke anggota keluarga dan rekan kerja. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk membeli barang-barang mewah, seperti barang desainer dan perhiasan, serta biaya sewa untuk tempat tinggal mewah di Australia. Penuntut umum menyatakan bahwa Moeis dan rekannya, Helena Lim, yang merupakan manajer di PT Quantum Skyline Exchange, berhasil mengumpulkan Rp420 miliar melalui kegiatan ilegal tersebut. Tindakan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan telah menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap negara, diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Moeis kini menghadapi berbagai tuduhan terkait korupsi dan pencucian uang, yang dapat dikenakan pada hukuman yang serius. ANTARA