Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa?Bupati Mojokerto?Pungkasiadi. Pemeriksaan dilakukan terkait?dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.
Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)?Alexander Marwata?memastikan lembaganya?menindaklanjuti laporan PPATK mengenai transaksi kepala daerah dan pejabat di?kasino.
Indonesia Corruption Watch?(ICW) mendesak penegak hukum menelisik soal dugaan pencucian uang yang dilakukan pejabat negara di?kasino?luar negeri. Penyelidikan lebih lanjut penting untuk menelusuri dugaan awal adanya tindak pencucian uang tersebut.
Selain didakwa terima suap, mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar juga didakwa melakukan pencucian uang.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah ke rekening kasino di luar negeri.
Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Tubagus Chaery Wardhana atau Wawan akan menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 31 Oktober 2019. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi akan membacakan dakwaan untuk Wawan dalam kasus korupsi dan tindak pidana
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal membeberkan praktik pencucian uang hingga Rp500 miliar Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan.
Salah seorang nasabah, Jabiden Nadeak mengatakan, kedatangannya untuk melaporkan pria berinisial Nn atas dugaan kasus pencucian uang.
Saksi sudah diperiksa sejak dua pekan lalu oleh penyidik.
Ratusan daftar aset mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur Jamaludin sudah dikantongi pihak Kejaksaan Negeri Kotim. Namun saat ditanya baik tersangka maupun keluarganya berdalih tidak tahu. Tapi anehnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rutin dibayar
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) segera menerbitkan surar perintah penyidikan (Sprindik) tindak pidana pencucian uang (TTPU) dalam kasus yang menyeret mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotim, Jamaludin.
Penyidik Kejaksaan Negeri Kotim sudah menggelar ekspos internal. Selain itu, penyidik juga masih menelusuri aset Jamaludin.
BORNEONEWS, Sampit - Pelaku usaha di Kalimantan Tengah (Kalteng) khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta lebih waspada terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebab, Kotim…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Narkotika Nasional (BNN) baru saja merilis pengungkapan transaksi keuangan hasil kejahatan narkotika selama setahun terakhir senilai Rp 2,7 triliun, di Gedung BNN,…
