Pakar Nilai Indikasi TPPU Dalam Perkara Eks Jampidsus Cukup Kuat
Yenti menyoroti kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
Tag
#TPPU
Barang Bukti TPPU Narkoba Direktur Persiba Dititipkan di Polda Kaltim
Barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang dari kasus?narkoba mantan Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto (CAP) yang sedang?ditelusuri Badan Reserse?Kriminal?Polri dititipkan di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Terkait TPPU
PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri.
KPK Sebut Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan kasus Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi meluas ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Jaksa Rampungkan Dakwaan Ayah Gembong Narkoba Fredy Pratama untuk TPPU
Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah merampungkan surat dakwaan tersangka Lian Silas selaku ayah gembong narkoba Fredy Pratama untuk perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga bisa segera disidangkan.
Polda Kalteng Sita 9 Aset Termasuk Hotel Armani Senilai Rp39,5 Miliar Terkait Kasus TPPU Narkoba Lian Silas
Polda Kalteng?bersama penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mabes Polri menyita 9 aset terdiri dari tanah dan bangunan milik tersangka SL.
Bareskrim Periksa Saksi Kasus TPPU Panji Gumilang
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada Selasa memeriksa dua saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Panji Gumilang.
Penyidik Temukan Kesesuaian Laporan PPTAK Terkait TPPU Panji Gumilang
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittpideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan mengungkapkan pihaknya menemukan kesesuaian hasil laporan analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang.
Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait TPPU Hari ini
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Polri, Senin, menjadwalkan pemeriksaan Panji Gumilang?(PG) untuk dimintai keterangan terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Bareskrim Selidiki Keterangan Ahli Terkait TPPU Panji Gumilang
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah mengambil keterangan sejumlah saksi ahli terkait penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Bareskrim Minta Keterangan Saksi Kasus TPPU Panji Gumilang Pekan Depan
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta klarifikasi sejumlah saksi terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Polda Kalteng Ungkap TPPU Hasil TP Narkoba
Dari 432 kasus tindak pidana narkoba yang di ungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, ada satu kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
BNN Sita Aset Senilai Rp15 Miliar Hasil TPPU Bisnis Narkotika
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita aset senilai Rp15 miliar hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bisnis narkotika seorang mantan narapidana di Denpasar, Bali.
Mahfud: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Bukan Korupsi Tapi TPPU
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meluruskan isu mengenai temuan?perihal transaksi mencurigakan hingga sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dimaksud bukan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK Apresiasi Temuan PPATK Adanya Modus Baru TPPU
Menguatkan hal tersebut, KPK sebelumnya juga pernah menangani TPPU M. Nazaruddin pada pembelian saham PT Garuda Indonesia.
Nasabah Minta Usut TPPU CU EPI
Nasabah mendesak pihak Polda Kalteng untuk kembali menelusuri aliran dana nasabah Credit Union?Eka Pambelum Itah (CU EPI).
Usut TPPU, Polda Kalteng Sita Satu Unit Mobil Avanza dan Uang Rp63 Juta Hasil Jual Narkoba
Polda Kalteng berhasil membongkar pelaku tindak pidana peredaran narkoba diwilayah hukumnya. Dari pelaku, Polisi menyita satu unit mobil Toyota Avanza serta Rp 63 juta uang hasil penjualan narkoba.
KPK Tetapkan Mantan Pejabat Ditjen Pajak sebagai Tersangka TPPU
Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017 yang sebelumnya juga menjerat Angin sebagai tersangka.
Gunakan ATM Orang Lain, Transaksi Napi Sabu 3 Kg ini Mencapai Miliaran Rupiah
Transaksi mencurigakan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terungkap dalam rekening BCA, perkara terdakwa Seniman Merdeka, sidang Selasa, 30 Maret 2021.
KPK Panggil 2 PNS Terkait TPPU Yudi Widiana
KPK menetapkan Widiana sebagai tersangka kasus pencucian uang pada Februari 2018